我有几十个比特币怎么出售不冻卡(大额比特币交易如何避免冻结银行卡)

大额比特币交易如何避免冻结银行卡

一:交易风险

我有几十个比特币怎么出售不冻卡(大额比特币交易如何避免冻结银行卡)

1、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

2、交易对手注册信息与汇款人信息不一致,极大可能存在洗钱嫌疑。

二:银行卡冻结

1、遇到银行卡被冻结,卖u收款的银行卡和其他银行卡尽量分开。

2、在交易过程中务必要引起重视,一定要核对信息,如果存在异常,建议中止交易。

3、处理银行卡冻结三板斧:牢记三天原则,大多数情况下都会自动解封;携带身份证去银行询问相关信息;拨打加区号110自证清白。

三:虚拟币交易

1、不要交易虚拟货币,操作,用支付宝买卖虚拟币,因为支付宝明令禁止虚拟币交易,虚拟币交易属违规操作。

2、虚拟币与黑灰产违法资金关联,交易虚拟币可能承担法律责任。

四:避免银行卡被冻结

1、不要用工资卡、常用卡进行买卖,如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉,征信也会出问题。

2、不要用大型银行的卡,因为风控更加严格。

五:交易经验

1、交易记录中,既有大单也有小单。

2、在OTC交易中,可能需要提供身份证正反面照片和手持身份证照片。

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